Pe scurt

Procurorii și polițiștii au efectuat șapte percheziții la combinatul Liberty Galați (fost Sidex) și la mai multe domicilii din Ilfov și București, în cadrul uneia dintre cele mai mari fraude economice recente din România, implicând tranzacții dubioase cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO₂ și firme străine, inclusiv gigantul rus Gazprom. Ancheta arată că societatea, aflată acum în pragul insolvenței cu datorii de aproape un miliard de euro, a vândut certificate de carbon către Gazprom în 2020 la prețul de 23,9 euro fiecare, pentru ca acestea să fie răscumpărate în 2021 atât de la Gazprom, cât și de la firma-mamă din Cehia, cu aproape dublul prețului – 48 euro/certificat, prejudiciind astfel nu doar compania românească, ci și statul român, având în vedere că jumătate din datorii sunt către Fisc și banca de stat Eximbank. Mai mult, ancheta relevă transferuri ilegale de zeci de milioane de euro către firme din Singapore, tranzacții posibil fictive în beneficiul actualilor directori. Infracțiunile constatate includ delapidarea și evaziunea fiscală prin tranzacționarea masivă și abuzivă a certificatelor de emisii care nu a urmărit scopuri economice legitime, ci doar sifonarea resurselor financiare ale combinatului prin multiple operațiuni intra-grup și contracte fictive de prestări servicii și împrumuturi cu entități afiliate nerezidente, totalizând prejudicii estimate la aproximativ 300 de milioane de euro. Achizițiile fictive și transferurile financiare suspecte către societăți din Singapore și alte jurisdicții au fost concepute pentru a crea circuite evazioniste, folosindu-se contracte fără suport real, iar aceste acțiuni au dus combinatul în incapacitate de a-și onora obligațiile legale privind certificatele de emisii și la o situație financiară disperată. Societatea a fost cumpărată în 2001 de miliardarul Lakshi Mital și ulterior, în 2019, preluată de industriașul indian Sanjeev Gupta, patronul Liberty House. Procurorii subliniază că perchezițiile au scopul de a aduna probe în dosarul pentru delapidare și evaziune fiscală, fără a prejudicia prezumția de nevinovăție, în timp ce ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate toate detaliile acestei fraude complexe care afectează grav atât patrimoniul companiei, cât și bugetul consolidat al statului român.

Fraudă de sute de milioane de euro la Combinatul Liberty Galați, cu implicarea grupului rus Gazprom, anchetată de procurori

Mari percheziții la Combinatul Liberty Galați: Procurorii anchetează o fraudă de sute de milioane de euro cu certificate de carbon și tranzacții fictive

În această dimineață, 7 noiembrie 2025, procurorii au descins la combinatul Liberty Galați – fostul Sidex – și în mai multe locații din Ilfov și București, anchetând o posibilă schemă de fraudă financiară de proporții, care implică tranzacții cu certificate de emisii și legături cu gigantul rus Gazprom.

Ancheta Parchetului și audierile în mai multe județe

Procurorii din Secția de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, susținuți de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ofițerii din Galați, au efectuat șapte percheziții în județele Galați și Ilfov, precum și în București. Acțiunile vizează sediul societății implicate, denumită generic „Societatea X” în comunicatul oficial, dar și locuințele persoanelor bănuite de implicare în fraude de delapidare și evaziune fiscală.

Schema frauduloasă cu certificatele de carbon și legătura cu Gazprom

Potrivit anchetatorilor, între 2019 și 2022, firma a inițiat tranzacții repetate de vânzare și cumpărare a certificatelor de emisii de dioxid de carbon, un instrument obligatoriu pentru companiile poluatoare. În anul 2020, societatea a vândut către Gazprom aproape 5,8 milioane de certificate la prețul de 23,9 euro pe bucată, în valoare totală de circa 137,5 milioane euro.

Cu toate acestea, în 2021, aceleași certificate au fost achiziționate înapoi, atât de la Gazprom, cât și de la societatea-mamă din Cehia, la un preț aproape dublu, în jur de 48 de euro per certificat. Astfel, combinatul Liberty a plătit sume foarte mari – peste 150 milioane euro – însă aceste operațiuni nu au avut scopuri economice reale, ci au fost folosite pentru a disimula delapidarea și optimizarea fiscală ilegală.

Acest joc cu certificatele a provocat un deficit masiv în evidențele societății, punând în pericol respectarea obligațiilor legale și contribuind la starea financiară dificilă a combinatului, aflat acum aproape de insolvență cu datorii estimate la aproximativ 1 miliard de euro.

Transferuri suspecte și tranzacții fictive în Singapore

Ancheta menționează, de asemenea, transferuri în valoare de zeci de milioane de euro către firme din Singapore, considerate posibile tranzacții fictive, facilitate pentru beneficiul direct al actualilor directori ai companiei. Sumele totale implicate în aceste operațiuni pot ajunge la circa 300 de milioane de euro.

Procurorii afirmă că au fost identificate și contracte de împrumut păgubitoare, cesiuni de creanță și alte înțelegeri comerciale cu entități din străinătate, în multe cazuri fără justificare reală sau economică, ceea ce indică un circuit financiar construit pentru frauda și delapidarea patrimoniului societății.

Istoricul combinatului și implicațiile locale

Combinatul Sidex Galați, unul dintre motoarele industriei locale, a fost achiziționat în anul 2001 de miliardarul indian Lakshmi Mittal, iar în 2019 a fost preluat de Sanjeev Gupta, proprietarul grupului Liberty House. Această anchetă aruncă o lumină gravă asupra modului în care managementul societății a operat în ultimii ani, afectând nu doar compania, ci și bugetul statului român, mai ales că jumătate din datoriile societății sunt către Fisc și banca de stat Eximbank.

Reacția oficială și stadiul anchetei

Comunicatul Parchetului subliniază că perchezițiile sunt parte a unui proces legal valid, destinat găsirii probelor necesare pentru clarificarea situației. De asemenea, se reamintește respectarea principiului prezumției de nevinovăție.

Pentru locuitorii Iașului, care cunosc importanța industriei românești tradiționale și implicarea partenerilor internaționali în diverse sectoare economice, cazul de la Liberty Galați reprezintă un exemplu grăitor despre riscurile gestionării defectuoase și opacității în companiile de stat sau private cu impact strategic.

Echipa paine si circ va ține la curent cu evoluția anchetei și eventualele consecințe asupra economiei locale și naționale.

Surse: Parchetul General, Biziday (https://www.biziday.ro/338137-2)

Transparență AI: acest conținut poate fi redactat sau structurat cu ajutorul unor instrumente AI și este verificat editorial înainte de publicare. Imaginile generate sau modificate cu AI sunt folosite cu rol ilustrativ.

Fraudă de sute de milioane de euro la Combinatul Liberty Galați, cu implicarea grupului rus Gazprom, anchetată de procurori

Pe scurt

Mari percheziții la Combinatul Liberty Galați: Procurorii anchetează o fraudă de sute de milioane de euro cu certificate de carbon și tranzacții fictive

Ancheta Parchetului și audierile în mai multe județe

Schema frauduloasă cu certificatele de carbon și legătura cu Gazprom

Transferuri suspecte și tranzacții fictive în Singapore

Istoricul combinatului și implicațiile locale

Reacția oficială și stadiul anchetei

Articole similare

MAE confirmă originea rusă a dronei care a lovit un bloc în Galați și denunță o escaladare iresponsabilă a Rusiei în spațiul NATO

Dronă s-a prăbușit și a declanșat un incendiu pe acoperișul unui bloc din Galați, două persoane rănite ușor și intervenție rapidă a pompierilor

SUA și Iran vor extinde armistițiul cu 60 de zile, deși nu au încheiat acord de pace; petrolul Brent coboară la 93 dolari pe baril pe fondul speculațiilor privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz în 30 de zile